证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2012-001

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第八届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于2012年1月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于2012年1月16日采用通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于向上海银行成都分行申请综合授信人民币5亿元的议案》。

  同意公司向上海银行成都分行申请综合授信人民币5亿元，同意子公司北京电信通电信工程有限公司作为本次授信的担保。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月17日