证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-001号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2012年1月13日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年1月16日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于向交通银行股份有限公司绵阳支行申请8亿元人民币综合授信额度的议案》

  根据公司经营发展需要，结合对银行的融资需求，同意公司向交通银行股份有限公司绵阳支行申请8亿元人民币综合授信额度。

  授权公司经营班子负责办理本次申请授信相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请11亿元人民币综合授信额度的议案》

  根据公司经营发展需要，结合对银行的融资需求，同意公司向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请11亿元人民币综合授信额度。

  授权公司经营班子负责办理本次申请授信相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于免于以要约方式增持华意压缩机股份有限公司非公开发行股票的议案》

  鉴于本公司按承诺认购华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）3亿元非公开发行股票可能导致本公司所持有的华意压缩股份比例超过其总股本的30%，且本公司承诺3年内不转让本公司持有的华意压缩股份，本次认购华意压缩非公开发行股票符合中国证监会《上市公司收购管理办法》关于收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请的条件，同意公司向中国证监会申请免予以要约方式增持华意压缩非公开发行股票。

  授权经营班子负责办理免予以要约方式增持华意压缩非公开发行股票的报批相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十八日