证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-002

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会

  第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年1月17日，会议通知和会议文件于2012年1月9日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案：

  一、关于审议《泛海建设集团股份有限公司内部控制规范实施工作总结》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

  会议同意该工作总结中确定的内控缺陷认定标准，包括相关的定性标准和定量标准，并审议通过该工作总结。

  二、关于聘任内部控制审计机构的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

  会议同意聘任立信会计师事务所作为公司内部控制审计机构。

  三、关于制订《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

  《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、关于制订《泛海建设集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

  《泛海建设集团股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一二年一月十八日

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2012-003

  泛海建设集团股份有限公司关于

  大股东所持公司股份质押情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年1月17日，本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司通知：公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将其所持本公司股份115,600,000股质押给渤海国际信托有限公司（占本公司总股本的2.54%，占该股东持有本公司股份数量的3.44%）。现有关质押登记手续已办理完毕，质押期限自2012年1月16日起至渤海国际信托有限公司办理解除质押手续之日为止。

  中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计3,357,159,952股，本次质押后，已质押股份合计3,356,365,000股，占本公司总股本的73.65%。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一二年一月十八日