证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-004

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2012年1月13日以专人送达形式发出会议通知，于2012年1月17日上午9：30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任周频女士为公司副总经理的议案》；

  经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任周频女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止，周频女士简历见附件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任周洲先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  董事、总经理兼董事会秘书孙玉文先生为更好的履行董事、总经理职责，请求辞去其兼任的董事会秘书职务。辞职申请自本次董事会后生效。孙玉文先生辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司董事、总经理。公司董事会对孙玉文先生任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任周洲先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。

  周洲先生联系方式如下：

  联系地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层

  联系电话：010-82327709

  传 真：010-82335950

  电子信箱：securities@surekam.com

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任康提女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。

  康提女士联系方式如下：

  联系地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层

  联系电话：010-82327709

  传 真：010-82335950

  电子信箱：securities@surekam.com

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  2012年1月18日

  附件：

  周频女士简历

  周频女士：1970年11月出生，大学本科学历，经济师。1998年9月－2002年2月就职于北京合力金桥系统集成技术有限公司，历任商务部经理助理、审计部副经理；2002年2月至今就职于北京联信永益科技股份有限公司，历任营销中心副总经理、项目综合管理部总经理、商务部总经理、物联网应用事业部总督理。周频女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份；与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周洲先生简历

  周洲先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾就职于中国民生银行广州分行，2006年7月进入本公司工作。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。周洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份；与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  康提女士简历

  康提女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾就职于东华软件股份公司，2010年11月进入本公司工作。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。康提女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份；与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。