证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：临2012-002号

  沈阳商业城股份有限公司

  2012年第1次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●本次会议无新增、变更及否决议案的情况

  一、会议的召开和出席情况

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2012年第1次临时股东大会，于2012年1月17日上午9：30分在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计4人，代表股份44026695股，占公司股份总数的24.71%，公司董事、监事、高级管理人员、律师事务所见证律师列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议并表决通过了：

  1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

  同意44026695股，占参会有表决权股份总数的100%； 反对0股，弃权0股。

  2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意44026695股，占参会有表决权股份总数的100%； 反对0股，弃权0股。

  3、审议《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》

  同意44026695股，占参会有表决权股份总数的100%； 反对0股，弃权0股。

  三、律师见证意见

  辽宁成功金盟律师事务所律师崔增平、杨陆璐为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  沈阳商业城股份有限公司

  2012年1月17日