证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-003号

  中储发展股份有限公司

  五届三十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司五届三十七次董事会会议通知于2012年1月6日以电子文件方式发出，会议于2012年1月17日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》修订后的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于同意公司增加在中国银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务额度的议案》

  同意公司增加在中国银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务额度，由10亿元人民币增至12亿元人民币，增加的2亿元额度由公司总部使用，品种包括但不限于流动资金借款、开立银行承兑汇票及贸易融资项下进口开证、进口押汇、国内信用证等业务，期限一年。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2012年2月7日上午9：30在北京召开2012年第一次临时股东大会。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月17日

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-004号

  中储发展股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东

  大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司定于2012年2月7日上午9：30在北京召开2012年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、会议主要议程

  审议关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案（该议案已经公司五届三十一次董事会审议通过，详见2011年8月17日的中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、出席会议对象

  1、2012年2月1日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

  3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

  三、登记办法

  1、登记方式

  （1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

  （2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。

  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  2．登记地点：公司证券部

  登记时间：2012 年2月3日、6日（上午 9：30——下午 4：00）

  联 系 人：黄晓、郑佳珍

  联系电话：010-83673502

  传 真：010-83673332

  地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼

  邮 编：100070

  3. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理

  附：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（法人盖章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持有股数：

  委托日期： 委托期限：

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月17日