证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2012-002

  吉林成城集团股份有限公司七届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2012年1月17日以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

  一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  公司董事长成卫文女士因个人原因申请辞去董事长职务,辞职后, 成卫文女士仍担任公司董事职务。

  会议选举成清波先生为公司第七届董事会董事长。

  表决情况：成清波9票。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2012年1月17日