证券代码：００２１１３ 证券简称：＊ＳＴ天润 公告编号：２０１２－００２

  湖南天润实业控股股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议没有增加和变更议案。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：２０１２年１月１８日下午２：００时

  ２、召开地点：湖南省岳阳市粮都宾馆

  ３、召开方式：现场投票方式

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：董事长赖淦锋先生

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东及股东代表有２人，代表股份数２５，４０３，６７０股，占公司总股本的２１．４６％；出席会议的董事１人，监事２人，高管１人。

  四、议案审议和表决情况

  审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意２５，４０３，６７０股，占出席会议所有股东所持股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份总数的０％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维、李兆存律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  １、湖南天润实业控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

  ２、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书》。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二０一二年一月十八日