证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-003

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第二十次会议通知于2012年1月7日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2012年1月17日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任汤振羽先生为公司证券事务代表。具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2012年1月17日

  证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-004

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司原证券事务代表刘俊先生因个人原因辞去证券事务代表职务，刘俊先生辞职后，不再担任公司其他职务。公司对刘俊先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任汤振羽先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

  汤振羽先生简历：男，1973年9月出生，金融学硕士，高级经济师，已通过证券从业资格全部科目考试。历任湖南出版投资控股集团策划发展部资本运营主办、战略投资部项目主管、改制上市办公室副主任，中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长。现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作），已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  汤振羽先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形。

  联系电话：0731-84252333-8313

  传真号码：0731-84252096

  电子邮箱：tangzhenyu@tik.com.cn

  联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2012年1月17日