证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 002

  宁波三星电气股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月18日收到公司董事周明洁先生提交的辞职报告，周明洁先生因工作原因，请求辞去其所担任的公司董事职务，相应的董事会战略委员会委员职务也一并辞去。鉴于周明洁先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，周明洁先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

  公司董事会对周明洁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年一月十八日