证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2012-002

  厦门安妮股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月18日9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第二十五次会议。本次会议于2012年1月13日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于收购上海超级标贴有限公司100%股权的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  同意公司全资子公司安妮（香港）有限公司以人民币2800万元为受让对价，受让马来西亚超级企业控股有限公司所持有上海超级标贴系统有限公司100%股权。

  二、审议通过了《关于向厦门银行申请综合授信的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  同意公司与子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）共同向厦门银行股份有限公司（以下简称厦门银行）申请综合授信人民币（或等值外币）3750万元，额度期限 12个月，资金用于采购原材料等日常经营周转。本次申请的授信额度由公司股东张杰、林旭曦提供连带责任保证。

  授权公司的法定代表人代表公司全权办理该授信事宜，其所签署的主合同、担保合同、协议、保证书、承诺书和一切与上述授信有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，法定代表人有权转委托他人履行其职责，受委托的人的行为视为法定代表人的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

  三、审议通过了《关于注销沈阳分公司的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  同意注销厦门安妮股份有限公司沈阳分公司。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十八日

  证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2012-003

  厦门安妮股份有限公司

  关于收购上海超级标贴系统

  有限公司股权事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  本公司于 2011 年11月23日发布《厦门安妮股份有限公司收购资产公告》，披露了公司全资子公司安妮（香港）有限公司（以下简称香港安妮）拟收购SUPER ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD（马来西亚超级企业控股有限公司，以下简称超级控股）持有的上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）100%股权事项。依据双方签订的《股权转让协议》，股权转让事项生效的先决条件如下：

  （1）、协议签订后一个月内对上海超级进行尽职调查，经尽职调查核实上海超级不存在1、净资产值比账面净资产值下浮超过5%；2、存在违法违规经营的情况，或存在重大经营异常的情况，或财务状况与卖方披露的情况不一致的情形；

  （2）、主管对外投资的相关中国政府部门批准买方股东对买方的增资。

  （3）、买方的股东和/或其他决策机构同意按照本协议所述条款条件向卖方购买股权。

  基于上述收购项目，公司及香港安妮依据《股权转让协议》对上海超级进行了尽职调查；经调查，未发现上海超级存在不符合先决条件第一项的事项。

  公司董事会于2012年1月18日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购上海超级标贴有限公司100%股权的议案》，同意子公司香港安妮以人民币2800万元为对价，收购上海超级100%股权。

  公司现已向主管对外投资的政府部门申请办理境外投资的相关手续；公司及股权转让事项其他各方将尽快进行股权转让手续的办理，完成股权转让事项。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十八日