证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-001

  金山开发建设股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  暨召开公司2012年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年1月18日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》；

  为进一步推进公司内部资源整合，加快公司主营业务调整，尽快实现转型发展的战略目标，公司拟将持有的子公司上海巨凤自行车有限公司（以下简称“巨凤公司”）45%股权实施转让。本次转让的资产评估基准日为2011年12月31日。转让价格的确定将以巨凤公司资产评估结果为基准。本次转让将通过上海联合产权交易所网上挂牌公开征集受让人的方式组织实施（评估及转让结果公司将另行公告）。本次转让结束后公司将不再持有巨凤公司股权。

  巨凤公司系属合资企业，目前各方股东及股权比例为：本公司持有45%；新加坡美嘉投资有限公司持有45%；上海浦东高桥镇工业公司持有10%。该公司注册地址为上海市浦东新区江东路1998号，注册资本1200万美元。本次转让系巨凤公司整体股权对外转让，即三方股东均以各自所持有的全部巨凤公司股权实施对外转让，合计对外转让所持巨凤公司100%股权。公司将严格依据相关规定履行清产核资、财务审计、资产评估、产权交易、合资企业股权转让报批以及工商变更登记等程序。

  截止2011年12月31日巨凤公司总资产 13913.09万元人民币，股东权益13771.07万元人民币，其中：归属于本公司股东权益6196.98万元人民币（以上数据未经审计）。

  公司已于2012年1月5日接公司大股东上海市金山区国有资产监督管理委员会《关于同意金山开发建设股份有限公司转让所持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的批复》（金国资【2011】124号）。

  二、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

  （一）会议时间：2012年2月10日下午1：30分

  （二）会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

  （三）会议议题：

  《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》

  （四）出席会议对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2012年2月2日（星期四）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2012年2月7日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2012年2月2日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。

  3、公司聘请的见证律师及其他人员。

  （五）会议登记办法：

  1、股东登记：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

  2、登记时间：2012年2月9日（周四）9：00 至17：00。

  3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

  （六）其他事项：

  公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103

  联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-31351501

  联系电话：021-31351518 021-31351508

  本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一二年一月十八日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：（签名） 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-002

  金山开发建设股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2012年1月18日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议表决通过了以下决议：

  《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司监事会

  二0一二年一月十八日