股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—001

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：

  2011年1月1日至2011年12月31日

  2、业绩预告情况：

  经初步测算，公司预计2011年度合并报表归属于母公司所有者的净利润在0-600万元之间，较上年同期下降80%-100%，具体数据将在公司2011年年度报告中详细披露。

  3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司所有者的净利润：30,777,879.80元

  2、基本每股收益：0.1554元

  三、业绩预减的原因说明

  2011年度母公司营业外收入比上年同期大幅减少14,479万元，主要为上年同期公司收到南通市财政局拨付的一次性专项补助14,000万元，用于补偿公司因姚港路生产区提前1 年停产所造成的经营损失。

  四、其他相关说明

  本公司业绩预告数据为初步测算结果，2011年业绩的具体情况以2011年度报告最终披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2012年1月19日

  股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—002

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2012年1月12日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2012年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取了公司经营层关于2011年安全工作总结及2012年安全工作计划的汇报。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《强化安全生产管理，确保2012年安全平稳运行》的议案。

  2011年，公司紧紧围绕公司年初制定的安全生产总体目标，在加强安全基础工作的同时，结合公司安全生产实际开展了“全员安全风险考核”、“反三违活动”、“隐患举报奖励制度”、“安全专项检查”、安全文化建设等特色活动，安全管理工作取得了一定的成效。但同时公司在安全管理上仍然存在不足和薄弱环节，主要体现在安全风险评估分析还不够深入、全面，员工安全素养参差不齐，以及提前搬迁对安全基础工作带来的影响等。突出反映在8月份以来公司发生三起一般事故。

  会议通报了2011年8月份以来因设备故障、自然灾害等原因发生的三起一般事故的有关情况：（1）8月8日因氯气压缩机前压力变送器故障，导致少量氯气泄漏，产生直接经济损失104万元，因氯碱装置停车产生的间接经济损失70万元；（2）8月17日因自然灾害导致公司生产装置全部停产，因公司处置正确、及时，未发生次生灾害，也没有人员伤亡，但因意外停产造成了较大的经济损失，其中经保险公估公司评估，直接经济损失330万元，因全公司意外停车产生的间接经济损失688万元；（3）11月10日公司农药三厂511小组发生一起爆炸事故，导致三台碱解釜等设备报废，构筑物局部受损，直接经济损失保险公估公司尚在评估中，因碱解装置停车产生的间接经济损失80万元。以上事故，虽然未造成重大人员伤亡，造成的直接经济损失也基本可以得到保险机构的赔偿，但这些事故的发生，仍暴露出公司在安全管理方面存在薄弱环节，而且对公司的正常生产经营造成了一定的影响，公司将认真吸取事故教训，深入、全面进行剖析，确保今后的安全生产。

  会议明确2012年为公司安全生产年。2012年公司将深入贯彻“以人为本，科学发展、安全发展”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任。公司将继续组织实施安全管理创新措施，通过开展系列活动促进员工安全意识、安全素质的提高，营造良好的安全文化氛围。通过完善安全管理制度，加强安全管理队伍建设、领导值班管理等，进一步夯实安全管理基础。通过推进安全标准化建设，不断提高生产工艺水平。通过深入开展安全风险分析，不断完善各类技术规程、事故应急预案。通过强化事故隐患排查与整治，不断提高隐患识别和整治水平。通过组织事故应急预案演练，不断提高事故应急响应及处置能力。通过以上深入细致扎实的安全管理工作，杜绝发生对社会、对公司有严重影响的生产安全事故，减少一般事故的发生，认真履行企业应尽的社会责任。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2012年1月19日