证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-001

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  第六届董事会第十五次临时会议决议公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于2012年 1月18日上午以通讯方式召开。2012年1月6日将会议通知发给全体董事，同时将会议审议议案以传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持。经过有效表决，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于更换会计师事务所的议案》：

公司收到大华会计师事务所有限公司的函件，获悉公司原聘任的天健正信会计师事务所有限公司北京分所与立信大华会计师事务所有限公司已正式合并，合并后事务所已更名为“大华会计师事务所有限公司”。

合并后的事务所在业务规模、专业人才、服务网络以及执业质量等多方面得到了大幅提升，成为国内会计市场具有核心竞争力、享有较高声誉和提供综合专业服务的大型会计服务机构。在财政部颁布的获准从事H股企业审计业务的内地12家大型会计师事务所中，大华会计师事务所综合排名前三，可以采用内地审计准则为内地在港上市公司（H股企业）提供审计服务。

鉴于与公司2011年度审计工作相关的专业人员已转入大华会计师事务所有限公司，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故拟聘用大华会计师事务所有限公司担任公司2011年度的审计工作，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。该所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司独立董事就本次更换会计师事务所事项发表独立意见：本次变更及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经核查，大华会计师事务所有限公司具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。本次变更不存在损害股东和投资者合法权益的情况。同意改聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项，已获本次董事会表决通过，尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司2012年第一次临时股东大会批准之日起生效。

二、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

重要内容提示：

●会议召开时间：2012年2月9日（星期四）上午9:00分

●股权登记日：2012年2月3日（星期五）

●会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

●会议方式：现场会议、现场投票表决

●会议召集人：公司董事会

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

1、召开会议的基本情况

会议召开时间：2012年 2月9日（星期四）上午9:00分

会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

会议召开方式：现场会议、现场投票表决

会议召集人：公司董事会

2、会议审议事项：

序号	表决议案	是否为特别决议事项
1	审议《关于更换会计师事务所的议案》	否

议案具体内容见本公告一

3、出席会议对象：

（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）有权出席股东大会的股东为：截止2012年2月3日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

4、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（2）登记时间：2012年2月7日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、其它事项：

（1）与会人员交通食宿费用自理。

（2）联系办法：

公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）

联 系 人：张名佳

联系电话：0451－82332888

传 真：0451－82332228

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：2012年第一次临时股东大会授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012年1月18日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于更换会计师事务所的议案》

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。