证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-002

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届董事会第三次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2012年1月19日以通讯的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2011年1月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于为衢州杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意公司为全资子公司——衢州杭氧气体有限公司提供5,000万元委托贷款，委托贷款期限为自银行签署委托贷款协议之日起6个月，贷款利率为同期银行贷款基准利率。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2012年1月19日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-003

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2012年1月19日以通讯的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2012年1月13日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于为衢州杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意公司为全资子公司——衢州杭氧气体有限公司提供5,000万元委托贷款，委托贷款期限为自银行签署委托贷款协议之日起6个月，贷款利率为同期银行贷款基准利率。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司监事会

  2012年1月19日