证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2012—002 号

  南通科技投资集团股份有限公司第7届董事会2012年第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第7届董事会2012年第2次会议（临时会议）通知于2012年1月16日书面发出，并于2012年1月19日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  一、会议审议通过了《关于成立南通致豪商业管理有限公司的议案》：

  为适应本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（原南通万通置业有限责任公司，以下简称：江苏致豪）多业态发展的需要，同意江苏致豪出资1000万元成立“南通致豪商业管理有限公司”：经营范围涉及商业管理、餐饮、自有资产租赁、招商、广告、布展、礼仪等。

  以上事项无须提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  二、会议审议通过了《关于江苏致豪向产控集团申请借款3亿元人民币的议案》：

  2011年12月15日，本公司全资子公司江苏致豪成功以底价获得“星辰材料厂地块”的使用权，根据土地出让合同的规定，江苏致豪已交付土地款1.6亿元、土地治理押金5000万元，近期需交纳土地款2.4亿元。

  由于近期江苏致豪连续支付大量款项，致使江苏致豪财务出现暂时性资金短缺，鉴于此，同意江苏致豪向本公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（以下简称：产控集团）申请借款3亿元人民币，用于“星辰材料厂地块”土地款支付和项目前期开发，具体借款事项如下：

  ●借款金额：不超过3亿元人民币。

  ●借款用途：缴纳土地款和项目一期开发建设资金。

  ●借款利率：年利率10%。

  ●借款期限：1年。

  ●还款计划：

  江苏致豪积极推进项目建设，先行开发东地块，计划2012年6月开工建设，9月份达到预售状态。在对外预售时，销售回笼款优先用于偿还上述贷款。

  ●项目前景：

  项目定位于短平快运作、面向刚性需求和刚性改善需求客群的低总价产品，拟以单价低于同一区域、品质高于同类产品为最核心诉求，建设总价控制在80万-100万之间、面积主要介于90-120平方米的中小户型。从目前周边市场调研和分析看，潜在客户反映良好。

  因产控集团是本公司实际控制人，本公司全资子公司江苏致豪向产控集团申请借款的行为已构成关联交易，关联董事陈照东、陆强新、冯旭辉回避了表决。

  以上《关于江苏致豪向产控集团申请借款3亿元人民币的议案》尚须提交公司股东大会审议批准。待本公司和产控集团批准上述借款事项并由双方当事人签署《借款全同》后，本公司将披露详细的“关联交易公告”。

  表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2012年1月19日