股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-001

冀中能源股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月18日上午8：30以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开公司第四届董事会第三十一次会议，会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。参加本次会议的董事应到15名，现场出席董事6名，董事刘尚林因公未现场出席，委托董事白忠胜代为现场表决，董事赵森林、董传彤、李明朝，独立董事宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿进行了通讯表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案

为了进一步推进公司在内蒙古自治区的资源整合进程，争取煤炭资源整合主体资格，进一步做强做大煤炭主业，提升公司煤炭产业规模和盈利能力，公司拟向全资子公司冀中能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古公司”）增资85,000万元人民币，以满足资源整合的资金需求，提高资源整合规模，加快资源整合进程。

本次增资完成后，内蒙古公司的注册资本将由135,927.18万元增加至220,927.18万元（具体数额以工商行政管理部门登记为准）。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一二年一月二十日

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-002

冀中能源股份有限公司

关于向子公司冀中能源内蒙古

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

为了加快公司在内蒙古自治区的资源整合进程，进一步做强做大煤炭主业，提升公司煤炭产业规模和盈利能力，公司拟向全资子公司冀中能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古公司”）增资85,000万元人民币，以满足资源整合的资金需求，提高资源整合规模，加快资源整合进程。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2012年1月18日公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，此次增资不需提交股东大会审议。

3、此次增资不涉及关联交易。

4、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资目标公司介绍

冀中能源内蒙古有限公司现持有鄂尔多斯市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为152700000038236，注册资本135,927.18万元人民币，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），住所为东胜区团结路7号街坊3号楼201，法定代表人杨绿刚，经营范围为“一般经营项目：建筑材料、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车及摩托车配件、木材的批发、零售；汽车租赁；房屋及设备租赁；物业管理；企业管理服务（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。

公司持有内蒙古公司100%的股权，内蒙古公司为公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司本次对内蒙古公司增资的出资方式如下：

公司以自有资金85,000万元人民币进行增资。

2、财务状况

单位：万元

项 目	2011年9月30日
总资产	345,132.08
负债总额	64,486.28
净资产	280,645.80
营业收入	0
净利润	-2,233.57

说明：内蒙古公司成立于2011年5月。

四、增资的主要内容

公司以现金方式向内蒙古公司增资85,000万元，增资完成后，内蒙古公司的注册资本将由135,927.18 万元增加至220,927.18万元（具体数额以工商行政管理部门登记为准）。公司仍持有内蒙古公司100%股权。

五、增资的目的和对公司的影响

公司本次向内蒙古公司增资，主要目的是满足其资源整合的资金需求，以进一步推进公司在内蒙古自治区的资源整合进程，扩大资源整合规模，争取在内蒙古自治区的煤炭资源整合主体资格，促进公司煤炭产业规模和盈利能力的不断提升。

本次对内蒙古公司的增资，不会对公司的资金状况带来影响，有利于公司的煤炭业务发展，有利于提升公司整体盈利能力。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一二年一月二十日