证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2012-001

  900901 上电B股

  上海广电电子股份有限公司

  八届六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电电子股份有限公司八届六次董事会会议于2012年1月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事曹俊先生因公出差，委托独立董事徐大为先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高管列席了会议，会议由董事长黄峰先生主持，会议以记名表决方式通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  胡之奎先生因工作变动，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对胡之奎先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  根据公司董事长黄峰先生的提名，经出席公司八届六次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任赵开兰女士为公司第八届董事会秘书。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会提名委员会认为：上述新聘的公司高级管理人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》对于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，能遵守并促使本公司遵守有关法律、法规，履行诚信勤勉义务，未发现他们存在违反法律、法规、规章而受查处的情况。

  上海广电电子股份有限公司董事会

  2012年1月20日

  附件：简历

  赵开兰，女，1963年1月出生，工商管理硕士，职称高级经营师。曾任上海灯泡厂技校副校长、上海真空电子器件股份有限公司团委副书记，上海海昌国际有限公司党支部书记，上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电集团有限公司中央研究院办公室主任，上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。