证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：临2012-002

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012 年1月19日，公司董事会收到董事陈龙海先生的书面辞职报告。因个人原因，董事陈龙海先生向董事会请求辞去董事职务。辞职后，陈龙海先生不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事陈龙海先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自 2012年1月19日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

  公司董事会衷心感谢陈龙海先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2012年1月19日