证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2012-002

  烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年1月19日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2012年1月13日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议经过审议，通过了以下决议：

  以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《内幕信息知情人管理制度（修订）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司

  董事会

  2012年1月20日