证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2012—003

  包头明天科技股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2012年1月16日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2012年1月19日以传真表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

  审议通过公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》

  为归还陆续到期的金融机构借款以及保证公司正常运转资金需求，以确保公司各项工作顺利开展。根据公司资金需求的实际情况，同意截止2012年6月30日，按照市场利率分期分批向金融机构借款额度不超过2亿元。

  为提高工作效率，公司董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求的时间进度，实施办理向金融机构借款融资相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票?

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二O一二年一月十九日