证券代码：600580证券简称：卧龙电气编号：临2012-005

  卧龙电气集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会网络投票的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司五届三次临时董事会议于2012年1月9日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开二○一二年第一次临时股东大会的议案》，并于2012年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《卧龙电气五届三次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查阅。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2012年1月16日

3、会议时间：

现场会议时间：2012年1月30日下午14：00；网络投票时间：2012年1月30日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15:00。

4、现场会议召开地点：浙江省上虞市人民西路1801号D号楼二楼四号会议室。

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1）截止2012年1月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、审议《关于选举姚先国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

三、会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

2、登记时间：2012年1月17日－29日（上午8：00－11：00，下午2：00－4：30）。

3、登记地点：浙江省上虞市人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300，异地股东可用信函或传真方式登记。

联系电话：（0575）82176629，传真：（0575）82176636 81243180

联系人： 王海龙 丁莉莉

四、股东参与网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（一）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738580	卧龙投票	2	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	738580	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	738580	1.00元	1股	2股	3股
2	关于选举姚先国先生为公司第五届董事会独立董事的议案	738580	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（二）投票举例

1、股权登记日2012年1月16日 A 股收市后，持有卧龙电气A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	3股

（三）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2012年1月20日

附件1

授 权 委 托 书

截止2012年1月16日下午上海证券交易所交易结束时，我单位（个人）（股东账户号码：         ，自然人股东身份证号码       ）持有卧龙电气集团股份有限公司共计    ??股，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码：         ），代表我单位（个人）出席卧龙电气集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	关于选举姚先国先生为公司第五届董事会独立董事的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托时间： 受托时间：

委托人持股数：