证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-003

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  四届十三次董事会（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）四届十三次董事会（临时会议）通知于2012年1月8日以专人送达、传真形式发出，会议于2012年1月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的议案；

  详细内容见2012年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的公告》。

  二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于投资设立新疆中泰现代物流开发有限公司的议案。

  详细内容见2012年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年一月二十日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-004

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2011年4月28日公告了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，目前尚未上报中国证监会。

  根据投资者的反馈和与各级国资委的沟通，加之宏观经济面和市场环境发生较大变化等原因，导致公司原有的股权激励计划已经不能起到激励的作用。公司四届十三次董事会审议通过了《关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的议案》，相关的《限制性股票激励计划实施考核办法》一并撤销。

  根据中国证监会《股权激励有关事项备忘录3号》关于股权激励计划的变更与撤销的规定，自董事会决议公告之日起6个月内，公司董事会不得再次审议和披露股权激励计划草案。

  一、限制性股票激励计划（草案）概述

  2011年4月26日，公司四届四次董事会审议通过了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

  本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过1,117.5万股，即公司总股本的0.968%。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。

  本计划限制性股票的授予价格为7.37元/股，确定方法是本计划草案公布前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量=14.73元）的50%。

  本限制性股票激励计划的激励对象为198人，包括：公司高级管理人员，公司中层管理人员及子公司高管，经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术和管理骨干。不包括独立董事、外部董事、监事。

  本限制性股票激励计划的有效期为5年，包括禁售期2年和解锁期3年。解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁股票上限为该期计划获授股票数量的40%、30%与30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

  二、撤销限制性股票激励计划（草案）的原因说明

  公司在推出限制性股票激励计划（草案）后，公司一直在积极与各级国资委进行沟通，广大投资者也提出了不少意见，期间国家宏观经济面和市场环境也发生了较大的变化。综上所述，经公司审慎考虑各种因素后，认为在当前快速大规模发展项目时期难以进行量化和考核，原有的股权激励计划已经不能起到激励的作用。因此，公司决定撤销本次限制性股票激励计划。

  股权激励计划撤销后，公司将通过完善优化绩效体系调动核心人员的工作积极性、创造性。

  三、备查文件

  1、公司四届十三次董事会决议；

  2、《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年一月二十日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-005

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  随着中央新疆工作会议的召开，新疆进入了大建设、大开发、大发展的时代。自治区第八次党代会提出大力推进连锁经营、物流配送、代理联运等现代物流业发展，加快建设一批起点高、规模大、辐射能力强的现代物流枢纽和配送中心。“十二五”期间，包括中泰化学即将投产的大型项目及乌鲁木齐市一批工业重点项目将开工、建设、投产，区域物流需求量将迅速增加。为了保证中泰化学规划项目建成后，产品及原材料的物流运输，降低公司物流成本，加强和提升氯碱产品和化工产品物流服务，完善本公司的产业链，本公司将依托中泰化学自身的物流量和自治区甘泉堡工业园区所处的优势地理位置，吸引一批大、中、小型物流企业，在甘泉堡园区建设现代物流园区，优先保障本公司氯碱产品及其他相关化工产品的物流通畅。物流园区建成后，将通过不断完善配套的基础设施及信息服务平台的升级，逐步打造成综合物流的国家级现代物流平台，通过现代服务业的发展保证公司后期大规模的生产经营活动，并带动公司传统化工产业的升级和转型。

  为了快速推进物流园项目的各项前期工作，公司计划先以现金出资1亿元人民币，在米东区设立独资公司“新疆中泰现代物流开发有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）”，主营业务为现代物流园开发建设及相关配套设施、信息平台等的投资。由新公司作为项目投资主体，办理新疆中泰甘泉堡现代物流园项目立项等前期手续。根据项目进展情况，将实时引入战略信息等产业基金或战略投资者以现金或实物资产对新疆中泰现代物流开发有限公司进行增资扩股。

  （二）董事会审议情况

  公司于2012年1月19日召开了公司四届十三次董事会，审议通过了《关于投资设立新疆中泰现代物流开发有限公司的议案》，同时授权公司经营层具体办理上述新设公司的全部法律手续。

  （三）该投资未涉及关联交易事项。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式：中泰化学以现金出资，资金来源为自有资金。

  2、标的公司基本情况：新公司为中泰化学的独资公司，该公司主营业务为现代物流园区开发、相关配套设施建设、信息服务平台的开发。

  三、对外投资对公司的影响

  公司本次投资是依托自身的产品及原料运输的物流量、甘泉堡园区所处的优势地理位置和一些大、中、小型物流企业，有利于巩固并提升公司的行业影响力和竞争力，增强企业的盈利能力及抗风险能力。

  物流园区建成后，将通过不断完善配套的基础设施及信息服务平台的升级，逐步打造为成综合物流的国家级现代物流平台，通过现代服务业的发展保证公司后期大规模的生产经营活动，并带动公司传统化工产业的升级和转型。

  四、备查文件

  公司四届十三次董事会决议

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年一月二十日