股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2012-004

  广发证券股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2012年1月19日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、关于设立国际业务部的议案

  根据该议案，同意公司设立国际业务部。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一二年一月二十日