证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-003

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年1月19日上午8：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第十二次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过如下议案：

  一、《关于公司部分高级管理人员变更的议案》

  因工作需要，同意杨列宁先生和朱贺年先生辞去公司副总经理职务。

  二、《关于加强公司内控建设的议案》

  为充分发挥内控审计督查在公司内控体系建设及组织实施过程中的作用，同意董事会审计委员会下设审计部，作为审计委员会的常设机构，增强内控审计督查职能。同意聘任王桂福为审计部经理。

  三、《关于调整公司组织机构的议案》

  根据工作需要，经总经理办公会提议，同意公司部门调整为：总管理部、财务管理部、证券部、安全环保部。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2012年1月19日