股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-003

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

第七届董事局第五十八次

会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十八次会议通知已于2012年1月16日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年1月19日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

为推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，预计2012年度公司对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保（包括各下属全资子公司之间的互保），具体如下：

截至2011年9月30日 单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保方与被担保方之间关系	担保金额	用途	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
本公司	珠海铧创经贸发展有限公司	全资子公司	95,000	珠海项目	100%	80000	676,902.09	172,477.39	29,690.38
本公司	珠海华发软件有限公司	全资子公司	230,000	珠海项目	100%	35,000	49,300.35	37,529.05	-84.79
	珠海华发企业管理有限公司	全资子公司			100%	35,000	162,100.90	45,282.27	-658.94
	珠海市华发信息咨询有限公司	全资子公司			100%	35,000	131,815.04	45,787.18	-278.66
	珠海市银河房地产开发有限公司	全资子公司			100%	100	21,866.29	-133.16	-188.98
本公司	珠海华福商贸发展有限公司	全资子公司	260,000	珠海项目	100%	80,000	179,782.48	75,441.96	-1,038.70
	珠海华耀商贸发展有限公司				91.39%	120,366.40	227,000.61	109,830.21	626.96

本公司	珠海市世荣房产开发有限公司	控股子公司	30,000	珠海项目	50%	55,000	187,235.80	60,761.50	-1,248.46
本公司	珠海华发装饰工程有限公司	全资子公司	80,000	流动资金贷款	100%	10,000	111,836.94	40,590.06	-1125.32
本公司	中山市紫悦山苑房地产开发有限公司	全资子公司	20,000	中山项目	100%	3,000	71,106.49	34,400.59	-27.85
本公司	大连华藤房地产开发有限公司	控股子公司	20,000	大连项目	80%	30,000	164,205.40	24,435.52	-2,832.99
本公司	珠海华茂房地产投资顾问有限公司	全资子公司	200,000	珠海项目	100%	65,000	103,529.18	62,977.40	-34.26
本公司	珠海市永宏基商贸有限公司	全资子公司	30,000	珠海项目	100%	15,000	3,332.45	881.67	-53.51
本公司	包头市名流置业有限责任公司	全资子公司	60,000	包头项目	100%	45,000	104,447.68	41,112.97	-1,670.92
本公司	广西华诚房地产投资有限公司	全资子公司	20,000	南宁项目	100%	1,000	257,930.76	-213.61	-660.15
本公司	沈阳华纳置业有限公司	控股子公司	80,000	沈阳项目	100%	90,000	116,827.63	56,844.31	2,473.37
本公司	沈阳华远置业有限公司	全资子公司	70,000	沈阳项目	100%	2,000	1,980.16	1,980.16	-19.84
本公司	沈阳珠华保障房建设开发有限公司	全资子公司	40,000	沈阳项目	100%	10,000	9,972.02	9,969.39	-30.61
本公司	中山市华晟房地产开发有限公司	全资子公司	20,000	中山项目	100%	5,000	137,547.00	3,260.89	-17.45
合计			1,255,000

上述担保总额预计为125.5亿元。具体事宜，授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在125.5亿元担保总额内调整对各个子公司的具体担保额。

截止2011年12月31日，公司对子公司的担保余额合计为4,293,000,000.00元，对购房按揭人担保余额合计为1,735,996.04元，公司的担保总额为4,294,735,996.04元，无逾期担保。

董事局认为：本次担保是为了推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，并且被担保方均为公司控股子公司，担保风险属于可控范围，上述担保没有反担保措施。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保需经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。详见公告（2012-004）号。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇一二年一月二十日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-004

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十八次会议定于2012年2月8日（星期三）召开 2012年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事局

2、会议时间：2012年2月8日上午 10：00

3、股权登记日：2012年2月3日

4、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议内容

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2012年2月3日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

3、公司董事、监事、高级管理人员；

4、公司聘请的中介机构相关人员。

四、会议登记办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 1）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2012年2月6日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

3、登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

4、联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8281000

邮编：519030

联系人：阮宏洲、高奇

五、其他事项

参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一二年一月二十日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日