证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2012-001

  四川禾嘉股份有限公司

  独立董事辞职公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吕先锫先生经本公司2010年6月18日召开的公司股东大会选举，当选为本公司第五届董事会独立董事，任期三年。 吕先锫先生于2012年1月19日向公司董事会提出因其个人原因辞去公司独立董事职务的申请。公司第五届董事会董事人数为9人，按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事人数应为3人，因此吕先锫先生辞职将导致公司独立董事人数不符合独立董事人数应占公司董事人数的三分之一的规定，因此吕先锫先生的辞职报告将在公司按有关规定寻找合适的独立董事人选并提交公司股东大会批准后生效。

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  董 事 会

  二〇一二年一月二十日