股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2012-001

  上海家化联合股份有限公司

  四届十三次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海家化联合股份有限公司四届十三次董事会于2012年1月20日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：根据公司发展的需要，公司董事会聘任方骅先生为公司副总经理。方骅，男，33岁，工商管理硕士，毕业于美国哈佛商学院。曾在科尔尼（上海）企业咨询有限公司 (A.T. Kearney)任高级商业分析员；在西门子(中国)有限公司上海分公司任高级销售经理；在新加坡政府投资咨询（北京）有限公司 (GIC) 任副总裁。公司独立董事管一民先生、张纯女士发表独立意见，同意以上议案。

  上海家化联合股份有限公司

  2012年1月30日