2012年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力 公告编号：2012 临-05
西安航空动力股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
● 西安航空发动机（集团）有限公司作为关联股东，于本次临时股东大会上就下列第一、二、三项议案回避表决。在计算该等议案表决情况时，西安航空发动机（集团）有限公司所持股份数未计入出席股东大会有效表决权股份总数内。
一、会议召开和出席情况
2012年1月20日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。出席会议的股东及股东代理人共计15人，代表有表决权的股份647,177,879股，占公司有表决权股份总数的59.40%。本次会议的召开符合《公司法》及《西安航空动力股份有限公司章程》的有关规定。董事长庞为先生、副董事长万多波先生因工作原因无法到会,经董事长庞为先生提议并由过半数董事推荐,本次会议由公司董事、董事会秘书赵岳先生主持。
二、议案审议情况
本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，并形成决议如下：
1、《关于调整2011年度关联交易预测金额的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机(集团)有限公司回避表决。
表决情况：67,078,659股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于预计2012年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机(集团)有限公司回避表决。
表决情况：67,078,659股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于2012年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机(集团)有限公司回避表决。
表决情况：67,078,659股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于申请2012年额度为47.73亿元贷款并授权总经理签署相关贷款协议的议案》
表决情况：647,177,879股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《关于对子公司担保的议案》
表决情况：647,177,879股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于提名万多波董事为战略委员会、提名委员会委员的议案》
表决情况：647,177,879股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所叶军莉律师和牛晓蓉律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《西安航空动力股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、 西安航空动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
2、 北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
西安航空动力股份有限公司
董事会
2012年1月20日