证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2012-003
河北福成五丰食品股份有限公司董事会关于控股股东吸收合并完成情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次吸收合并概况
本公司原控股股东河北三河福成养牛集团总公司（以下简称“集团公司” ），因其主营业务及资产全部投入到上市公司，集团公司所从事的业务和其工商注册的主体资格不符，为了进一步明确业务范围、理顺产权关系，经集团公司股东会、董事会审议通过，通过吸收合并重新整合集团公司的业务，并向有关部门提出了申请。按照有关部门的要求，集团公司被三河福成投资有限公司吸收合并后，其所有资产、债权、债务（包括集团公司所持有的本公司股份77,287,521股）均由三河福成投资有限公司承接，并陆续办理了相关注销、变更登记等手续。
本公司于2008年4月30日作出公告编号为2008-012号的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会关于控股股东吸收合并事项的提示性公告》，于2008年5月5日作出《河北福成五丰食品股份有限公司详式权益变动公告书》，于2012年1月12日作出关于控股股东股份过户事项进展情况的提示性公告。
近日，本公司接到三河福成投资有限公司的通告，该公司因吸收合并将原控股股东河北三河福成养牛集团总公司所持有的本公司77,287,521股份，于2012年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续，至此本公司控股股东三河福成投资有限公司持有本公司非限售流通股股份77,287,521股，为本公司控股股东。
二、吸收合并完成后本公司股东变化情况及简介
1、原股东河北三河福成养牛集团总公司
河北三河福成养牛集团总公司成立于1986年，公司注册资金28000万元，注册地址:三河市兴隆庄，法人代表：李高起，经营范围为畜牧养殖与经营相关的服务。
2、三河福成投资有限公司
三河福成投资有限公司成立于2006年6月30日，公司注册资金5.8亿元，注册地址：三河燕郊开发区，法人代表：李福成，经营范围为农牧业综合开发投资：城镇村建设、改造与投资开发;以及其他项目的投资;资产收购。
三、本次股份变更前后公司前10名股东变化情况
截止2011年12月31日，本次股份变更前，本公司的前10名股东持股情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | 股份性质 | 持有限售条件股份的数量（股） |
| 1 | 河北三河福成养牛集团总公司 | 77,287,521 | 27.66 | 人民币普通股 | — |
| 2 | 五丰行有限公司 | 13,970,063 | 4.99 | 人民币普通股 | — |
| 3 | 尤利丰 | 4,613,031 | 1.65 | 人民币普通股 | — |
| 4 | 马素平 | 4,115,250 | 1.47 | 人民币普通股 | — |
| 5 | 尤丽丽 | 3,281,057 | 1.17 | 人民币普通股 | — |
| 6 | 闫春杰 | 3,279,243 | 1.17 | 人民币普通股 | — |
| 7 | 尤丽芹 | 2,351,902 | 0.84 | 人民币普通股 | — |
| 8 | 吴雪玲 | 1,649,262 | 0.59 | 人民币普通股 | — |
| 9 | 刘敏 | 1,129,198 | 0.40 | 人民币普通股 | — |
| 10 | 柯昱莹 | 991,800 | 0.35 | 人民币普通股 | — |
本次股份变更后（截止2012年1月18日），本公司的前10名股东持股情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | 股份性质 | 持有限售条件股份的数量（股） |
| 1 | 三河福成投资有限公司 | 77,287,521 | 27.66 | 人民币普通股 | — |
| 2 | 五丰行有限公司 | 13,970,063 | 4.99 | 人民币普通股 | — |
| 3 | 尤利丰 | 4,613,031 | 1.65 | 人民币普通股 | — |
| 4 | 马素平 | 4,115,250 | 1.47 | 人民币普通股 | — |
| 5 | 尤丽丽 | 3,281,057 | 1.17 | 人民币普通股 | — |
| 6 | 闫春杰 | 3,279,243 | 1.17 | 人民币普通股 | — |
| 7 | 尤丽芹 | 2,351,902 | 0.84 | 人民币普通股 | — |
| 8 | 吴雪玲 | 1,649,262 | 0.59 | 人民币普通股 | — |
| 9 | 刘敏 | 1,129,198 | 0.40 | 人民币普通股 | — |
| 10 | 柯昱莹 | 991,800 | 0.35 | 人民币普通股 | — |
四、管理层讨论分析
本次吸收合并完成后，从根本上消除了控股股东在经营范围上的同业竞争，减少了关联交易，使本公司的产业更加完整，有利于上市公司做大做强主营业务，不断提高盈利能力。
五、为本次吸收合并出具专业意见的中介机构情况
1、财务审计机构
廊坊益华会计师事务所有限公司
注册地址：廊坊市新华大街商务大厦6层
法定代表：蔡福涛
经办人：历宝国、陈秀萍
电话：0316-2198616
传真：0316-2198616
2、资产评估机构
三河诚成会计师事务所有限公司
注册地址：三河市北城地税局大门南侧
法定代表人：朱玉华
项目经办人：刘昆、孙爱平
电话：0316-3112193
传真：0316-3112193
3、法律顾问
北京天元律师事务所
负责人：王立华
注册地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
经办人员：吴冠雄、张北岑
电话：010-57763888
传真：010-57763777
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的过户登记确认书
2、廊坊益华会计师事务所有限公司出具的审计报告
3、三河诚成会计师事务所有限公司评估报告
4、北京天元律师事务所出具的法律意见书
河北福成五丰食品股份有限公司
二O一二年一月二十日