证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2012-004

  中国船舶重工股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议没有新增、修改或否决提案的情况。

  中国船舶重工股份有限公司（“公司”）于2012年1月20日以现场记名投票方式，召开了公司2012年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、表决方式：现场记名投票方式

  3、会议召开时间和地点：2012年1月20日（周五）上午9：00开始、北京世纪金源大饭店二楼国际会议厅

  4、主持人：董事长李长印先生

  6、股东出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共13人，所持有效表决权的股份总数为11,092,955,969 股，占公司股份总数的75.63%。

  7、其他人员出席或列席情况：公司董事、董事会秘书、监事和其他高级管理人员出席或列席了本次股东会议。公司财务顾问代表和公司聘请的见证律师也列席了本次股东会议。

  股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议，通过以下决议：

  （一）审议通过《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度（2012年修订）》

  表决结果：同意11,092,955,969股，占出席会议股东及股东代表所代表有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

  表决结果：同意11,092,955,969股，占出席会议股东及股东代表所代表有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市环球律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司2012年第一次临时股东大会召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会记录和决议。

  2、北京市环球律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  中国船舶重工股份有限公司

  二〇一二年一月二十日