股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-007

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、公司董事会于2012年1月5日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2012年1月17日发出了股东大会提示性公告。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2012年1月20日（星期五）下午14:00

  网络投票时间：2012年1月19日－2012年1月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月19日15:00至2012年1月20日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：浙江温岭市经济开发区科技路2号 公司八楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长陈合林先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共33人，代表的股份数额139,531,289股，占公司总股份数的58.138%。

  （2）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份数额138,825,000股，占公司总股份数的57.844%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东26人，代表股份数额706,289股，占公司总股份数的0.294%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：该议案有表决权股份数额为139,531,289股，其中139,048,388

  股同意，占有效表决权股份总数的99.6539%；482,901股反对，占有效表决权股份总数的0.3461%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年一月二十一日