证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2012-007

  江苏宏图高科技股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江苏宏图高科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2012年1月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年1月20日上午10:00在南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室召开，网络投票时间为2012年1月20日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共46人，代表股份445,649,858股，占公司总股本1,132,789,600股的39.34%。其中：参加现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份151,785,048股，占公司总股本的13.40%；参加网络投票的股东共40人，代表股份293,864,810股，占公司总股本的25.94 %。

  本次会议由公司董事会召集，受董事长袁亚非先生的委托，董事仪垂林先生主持了会议，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所唐建辉、张宇坤律师见证了本次会议。

  二、议案审议情况

  经会议股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  1、西南地区门店拓展项目（仅变更实施地点）

  表决结果：

  同意445,447,518股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；

  反对51,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；

  弃权151,140股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

  2、扬州市IT商业圈物业购置项目

  表决结果：

  同意445,108,718股，占出席会议有表决权股份总数的 99.88%；

  反对366,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；

  弃权174,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

  3、南京团结股权收购项目

  表决结果：

  同意445,114,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；

  反对361,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；

  弃权174,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

  4、终止物流中心改造项目

  表决结果：

  同意445,114,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.88 %；

  反对204,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权330,840股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

  5、变更项目剩余资金补充流动资金

  表决结果：

  同意445,082,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.87 %；

  反对224,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权342,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

  （二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》

  表决结果：

  同意444,235,418股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；

  反对221,240股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权1,193,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.27%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏高的律师事务所唐建辉、张宇坤律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书；

  3、会议记录。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二○一二年一月二十日