证券代码：600180 证券简称：ST九发 公告编号：2012-006

  山东九发食用菌股份有限公司

  第四届董事会第十二次临时会议决议公告

  暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议通知于2012年1月18日以书面、传真、及电子邮件的形式送达各位董事。会议通过传真方式表决，应参加表决董事5人，实际表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、审议并通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》；

  2011年5月20日，公司召开2010年度股东大会表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2011年度财务审计工作，现因工作需要，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2011年度财务审计工作，此项议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事就本次更换会计师事务所事项发表同意的独立意见。

  表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

  二、审议并通过《关于召开山东九发食用菌股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  关于召开2012年第二次临时股东大会的具体时间通知如下：

  1、会议召开时间： 2012年2月15日（星期三）上午9点

  2、会议召开地点：杭州市萧山区市心北路94号

  3、会议主要议程：

  一、审议《关于更换公司会计师事务所的议案》；

  4、出席会议对象：

  （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）截至2012年2月13日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

  （3）公司聘请的见证律师。

  5、会议登记时间：在册股东须在2012年2月14日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。

  6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2012年2月14日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

  7、其他事项：

  （1）与会者交通、食宿费用自理；

  （2）联系人：项小燕

  电话：0571-82855510

  传真：0571-55059911

  邮编：311215

  特此公告。

  山东九发食用菌股份有限公司

  2012年1月20日