证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2012-001

  信雅达系统工程股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2012年01月13日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2012年01月20日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事9名，会议发出通讯表决票9张，收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过关于聘任公司副总裁的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  经总裁提名，董事会决定同意聘任汪陈笑先生、王晓东先生（简历附后）为公司副总裁，任期至第四届董事会届满。

  公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司管理架构的需要，经总裁提名，本次董事会决定聘任汪陈笑先生、王晓东先生为公司副总裁；该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，程序合法有效，同意董事会的上述决议。

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2012年01月20日

  附简历

  汪陈笑先生，1977年12月出生，2001年毕业于浙江大学，本科学历。2001年8月至2003年7月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师；2003年7月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经理、行业总监、销售总部副总经理、总经理。

  王晓东先生，1975年9月出生，1998年毕业于华东船舶工业学院，本科学历。2006年至2008年曾就职于北京北大青鸟商用系统有限公司，担任电力事业部中区销售总监；2008年底加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司保险事业部副总经理、总经理。