六届二十次董事会决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2012-001
科达集团股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2012年1月18日以书面、传真的方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，于2012年1月30日9时以通讯表决、传真会签的方式召开会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、关于聘任2011年度内部控制审计机构的议案
同意聘任北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。本议案将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层决定审计报酬等相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于聘任总经济师、总工程师、副总经理的议案
同意聘任徐广伟先生为公司总经济师、副总经理，王为凯先生为公司总工程师，尉发宇先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会的任期一致。公司独立董事对本项决议无异议。
徐广伟、王为凯、尉发宇简历见附件1。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于控股子公司--东营科英置业有限公司（以下简称“科英公司”）拟与东营市国土资源局签订国有土地使用权出让合同变更协议的议案
2002年科英公司与东营市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》东（开）土合字[2002]2号，科英公司取得了该合同项下59165.9平方米的国有土地使用权，该宗土地截止目前为科英公司生活区用地，其上建筑物为职工公寓、食堂等，根据科英公司发展规划，拟将该宗土地进行房地产开发，经科英公司申请，东营市国土资源局拟同意对该宗土地性质及规划进行相应变更，因此科英公司需与东营市国土资源局签订相关协议，协议主要内容如下：
将东（开）土合字[2002]2号合同项下59165.9平方米土地中的4681.9平方米土地用途由商业用地变更为居住用地，土地容积率由不大于1.2调整为1.5-1.7，建筑密度调整为不大于25%，绿地率调整为不小于40%，终止日期变更为2071年1月19日；将54484平方米居住用地容积率由0.68调整为1.5-1.7，建筑密度调整为不大于25%，绿地率调整为不小于40%。科英公司补缴土地容积率变更差价10710.1420万元。
本议案将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权科英公司办理相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、关于科英公司向公司借款的议案
根据第三项议案所述，科英公司在与东营市国土资源局签订协议后需向东营市国土资源局支付土地容积率变更差价10710.1420万元，根据科英公司自身资金状况，需向公司借款1.2亿元人民币，鉴于科英公司为公司的控股子公司，为支持科英公司业务开展，公司拟向科英公司提供不超过1.2亿元人民币的借款，期限二年（从资金到位时起算），年利率为银行同期贷款利率。科英公司可根据资金情况提前还款。
本议案将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、关于科英公司生活区建筑物进行拆迁的议案
根据公司发展规划，科英公司将首先开发其生活区地块，该地块占地88.75亩，开发定位为小高层住宅商品房。该生活区原有建筑物为：职工宿舍楼2座，总建筑面积41,244平方米；会堂、食堂、浴室总建筑面积7,783平方米；沿街服务楼8,926平方米。该建筑物在2009年3月底之前，为科英公司职工所用。之后，科英公司将闲置部分对外出租，2011年租赁协议到期后，科英公司停止了租赁服务。截止目前，科英公司与承租方的协议全部到期终止。
公司董事会同意对上述建筑物进行拆迁，并授权科英公司办理拆迁相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、关于对科英公司待拆迁固定资产计提减值准备的议案
详细内容见编号为临2012-002的临时公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、关于对建造合同--《张石高速公路涞源（张保界）至曲阳（保石界）段项目涞源至涞水段土建（第二期）工程合同协议书第LJ-N8合同》计提减值准备的议案
详细内容见编号为临2012-002的临时公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、关于修订《科达集团股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》的议案
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、关于建立《科达集团股份有限公司担保业务管理制度》的议案
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、关于建立《科达集团股份有限公司内部控制评价管理制度》的议案
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、关于修订《科达集团股份有限公司内部审计制度》的议案
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
第一、三、四、六、七项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
现将公司召开2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
重要内容提示：
● 会议召开时间：2012年2月15日
● 股权登记日：2012年2月10日
● 会议召开地点：山东省东营市府前大街65号科英公司4楼会议室
● 会议方式：现场会议
● 投票方式：现场投票
一、召开会议基本情况
本次股东大会为公司2012年第一临时股东大会，召集人为公司董事会，召开时间为2012年2月15日上午9时，会期半天，会议召开地点为山东省东营市府前大街65号科英公司4楼会议室，本次会议以现场会议的方式召开。
二、会议审议事项
1、关于聘任2011年度内部控制审计机构的议案
2、关于控股子公司--东营科英置业有限公司（以下简称“科英公司”）拟与东营市国土资源局签订国有土地使用权出让合同变更协议的议案
3、关于科英公司向公司借款的议案
4、关于对科英公司待拆迁固定资产计提减值准备的议案
5、关于对建造合同--《张石高速公路涞源（张保界）至曲阳（保石界）段项目涞源至涞水段土建（第二期）工程合同协议书第LJ-N8合同》计提减值准备的议案
以上议案均以普通决议通过，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。
三、会议出席对象
1、截至2012年2月10日（星期五）下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件2）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；
3、见证律师。
四、参会方法
1、参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记手续
（1）符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
（3）股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点
山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部
4、登记时间
2012年2月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
五、其他事项
1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
2、联系人：姜志涛、王巧兰
联系电话：0546-8301806/8304191
传 真：0546-8304191
邮政编码：257091
地 址：山东省东营市府前大街65号
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一二年一月三十一日
附件1
个人简历：
徐广伟：男，1979年4月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师、注册造价工程师、注册咨询师。2000年5月至今任职于科达集团股份有限公司，先后担任施工员、工程科长、经营部副部长、总经理助理，现任科达集团股份有限公司开发区分公司负责人。
王为凯：男，1968年10月生，本科学历，研究员级高工，一级注册建造师。2003年4月至2008年12月任职于南京工苑建设监理咨询有限责任公司，从事公路工程施工监理工作，任总监理工程师。2009年1月至2011年3月任职于中达建设集团股份有限公司，从事公路工程施工技术管理工作，任项目总工程师。2011年4月至今就职于科达集团股份有限公司，从事工程技术管理工作，任科达集团股份有限公司路桥分公司总工程师。
尉发宇：男，1969年11月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1992年8月至1994年6月任职于国营徒骇河农场，任基建科副科。1994年6月至今就职于科达集团股份有限公司，先后担任施工管理处副处长、质管部主任、第三届和第四届董事，现任公司董事、科达集团股份有限公司房地产分公司负责人。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（自然人）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托人对审议事项的投票指示（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期限：
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2012-002
科达集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月30日分别召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议，上述会议分别审议通过了《关于对东营科英置业有限公司待拆迁固定资产计提减值准备的议案》和《关于对建造合同--<张石高速公路涞源（张保界）至曲阳（保石界）段项目涞源至涞水段土建（第二期）工程合同协议书第LJ-N8合同>计提减值准备的议案》。现将相关具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、东营科英置业有限公司待拆迁固定资产计提减值准备情况
本公司控股子公司--东营科英置业有限公司（以下简称“科英公司”）根据发展规划，将其拥有的59165.9平方米土地开发小高层住宅商品房项目，该地块原有建筑物为：职工宿舍楼2座，总建筑面积41,244平方米；会堂、食堂、浴室总建筑面积7,783平方米；沿街服务楼8,926平方米。该建筑物在2009年3月底之前，为科英公司职工所用。之后，科英公司将闲置部分对外出租，2011年租赁协议到期后，科英公司停止了租赁服务。
根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定，存在“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。”的迹象时，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提资产的减值准备。上述待拆迁资产原值为6,137.45万元，累计折旧为2,342.81万元，净值为3,794.64万元，根据科英公司工程部门、财务部门预测，结合评估机构初步测算，预计可收回金额为446.90万元（具体数据以评估机构确定的估值为准），计提减值准备3,347.74万元。因公司拥有科英公司47.89%的股权，本次计提资产减值减少2011年度归属于上市公司股东的净利润为1,603.23万元。
2、建造合同--《张石高速公路涞源（张保界）至曲阳（保石界）段项目涞源至涞水段土建（第二期）工程合同协议书第LJ-N8合同》计提减值准备情况
公司作为承包方于2008年12月9日与业主保定市张石高速公路筹建处签订了《张石高速公路涞源（张保界）至曲阳（保石界）段项目涞源至涞水段土建（第二期）工程合同协议书第LJ-N8合同》，合同总价款27,247.84万元人民币，合同工期为2009年1月至2011年8月。截止2011年12月31日，该建造合同累计发生合同总成本25,734.66万元，累计确认合同总收入24,119.44万元。该建造合同预计2012年6月完成，预计还要发生合同成本4,260.47万元，预计将确认合同收入3,128.40万元。根据《企业会计准则第15号--建造合同》规定“合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。”，对该建造合同计提减值准备1,132.07万元。本次计提资产减值减少2011年度归属于上市公司股东的净利润为849.05万元。
上述计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。上述两项减值合计4,479.81万元，减少2011年度归属于上市公司股东的净利润为2,452.29万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响超过50%，需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提建造合同减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息
三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事发表如下独立意见：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一二年一月三十一日
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2012-003
科达集团股份有限公司
2011年度业绩预增公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2011 年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长幅度为110-160%。
3、本预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：12,058,602.16元
2、基本每股收益： 0.04元
三、业绩增加原因
2010年度预售的大部分房地产开发项目在2011年满足收入确认条件进行收入确认，主营业务收入增加。
四、相关说明
本次业绩预计数据未经审计，具体数据以公司2011 年度报告中披露数据为准。 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一二年一月三十一日