证券代码：000677 证券简称：ST海龙 公告编号：2012-013

山东海龙股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

在本次股东大会召开期间，无否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1．召集人：公司第八届董事会

2．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2012年1月28日上午9：30

3．会议召开方式：本次会议采取现场会议的方式

4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

1．出席对象：

（1）出席公司本次股东大会的股东共4人，代表股份数358,364,191股，占公司总股数的41.48％。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

1、《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》；

（1）、总的表决情况：

同意358,364,191股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

（2）、表决结果：该议案审议通过。

2、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》；

（1）、总的表决情况：

同意358,364,191股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

（2）、表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

2、律师姓名：秦茹 陈坚

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、 广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、 山东海龙股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月三十日

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2012-014

山东海龙股份有限公司

2011年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2011 年 1 月 1 日-2011 年 12月 31 日

2、业绩预告类型：亏损

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约100,242万元	亏损：40,768.34万元
基本每股收益	亏损：约1.16元	亏损：0.4719元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受宏观经济形势影响，2011年化纤行业持续低迷，公司产品销售价格在2011年度出现大幅下滑，而原料价格保持高位运行，产品成本居高不下，导致2011年度出现较大亏损。公司具体财务数据将在 2011 年年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。

四、退市风险警示

经北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司前期会计差错调整，2010年度归属于母公司所有者的净利润为-407,683,436.78元；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若本公司经审计的 2011年净利润仍为亏损，本公司股票将被实施退市风险警示。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月三十日