证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-007

  卧龙电气集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  卧龙电气集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月30日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东及股东代表55名，代表有表决权的股份266,651,258股，占公司有表决权股份总数的38.77%；其中参加现场投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份231,046,908股，占公司表决权股份总数的33.60%；参加网络投票的股东及股东代理人共40人，代表有表决权的股份35,604,350股，占公司表决权股份总数的5.18%。会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下决议：

  审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3.5亿元，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

  表决结果：266,355,079股同意，占出席会议有效表决股份总数266,651,258股的99.89%；267,679股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.10%；28,500股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.01%，大会通过该议案。

  审议通过《关于选举姚先国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

  表决结果：266,244,779股同意，占出席会议有效表决股份总数266,651,258股的99.85%；296,080股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.11%；110,399股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，大会通过该议案。

  三、律师见证情况

  北京市金杜律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、经与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

  3、金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

  4、本次股东大会全套会议资料。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年一月三十一日