证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—1

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012 年1 月29日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事谭跃先生提交的书面辞职报告，董事谭跃先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

  公司董事会原有董事8 人，其中独立董事3 人。董事谭跃先生辞职后，董事会现有董事7 人，其中独立董事3 人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，也不少于《公司章程》规定人数的2/3。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事谭跃先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  董事谭跃先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

  本公司及董事会对董事谭跃先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  董事会

  2012年1月31日