证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2012-002

  湖南华升股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年1月31日，公司董事会收到董事黎晓彤先生的书面辞职报告，因退休原因，黎晓彤先生请求辞去公司董事职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黎晓彤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黎晓彤先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。

  公司董事会对黎晓彤先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

  湖南华升股份有限公司董事会

  2012年2月1日