x证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2012-005

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日上午在上海市新华路160号上海影城以现场投票的方式召开，会议由公司董事长陈启宇先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共15名,代表公司股份934,689,520股,占公司有表决权股份总数的49.0807%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会采用现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

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  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  二零一二年一月三十一日