A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2012--001

  (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

  广深铁路股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议于2012年1月31日（星期二）上午9时30分以通讯的方式举行。会议通知已于2012年1月29 日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由李文新先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

  一、因徐啸明先生工作变动，同意终止徐啸明董事长职务。

  二、选举李文新先生为本公司董事长，任期为第六届董事会余下之任期。

  三、根据香港联交所《上市规则》的规定，更换公司由董事长出任的授权代表人选，选举公司董事长李文新先生为公司的一名授权代表。

  四、批准终止徐啸明先生薪酬委员会委员职务。

  五、任命李文新先生为薪酬委员会委员，该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职时止。

  六、批准委任卢敏霖先生为公司董事会薪酬委员会主席，该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职时止。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2012年1月31日