关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2012—004
山西通宝能源股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作需要，常小刚先生请求辞去山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事及董事会战略委员会召集人等职务。
根据《公司章程》的规定，常小刚先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。常小刚先生在任职期间与本公司董事会未发生意见分歧。常小刚先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
公司董事会对常小刚先生在本公司任职15年来领导公司进行战略转型、改革创新及经营管理等方面作出的卓越贡献给予高度评价并深表谢意，并祝愿常小刚先生在新的工作岗位上取得更好的业绩！
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○一二年二月一日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2012—005
山西通宝能源股份有限公司七届董事会
十八次会议决议公告暨召开二○一二年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司七届董事会十八次会议于2012年1月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际表决的董事6名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事审议并表决，决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司董事的议案》。
因工作需要，常小刚先生辞去公司七届董事会董事长、七届董事会董事、七届董事会战略委员会召集人职务。
经股东推荐、公司七届董事会提名委员会三次会议审议通过，提名刘建中先生为公司七届董事会非独立董事候选人。
任期自公司2012年第1次临时股东大会通过日起至公司七届董事会任期届满日止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
本议案尚须经公司2012年第1次临时股东大会审议表决。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司子公司山西国兴煤层气输配有限公司向兴业银行股份有限公司晋中支行申请能效金融贷款2.16亿元，同意各方股东按其出资比例承担相应担保责任，其中公司按40%股权比例在贷款全周期内提供担保8640万元。授权公司管理层办理相关事宜。
公司独立董事已对此案发表同意的独立意见。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过了《关于召开公司2012年第1次临时股东大会的议案》。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司董事会决定于2012年2月16日（周四）召开公司2012年第1次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2012年2月16日9：30
2、会议地点：山西省太原市长治路272号本公司会议厅
(二)会议议程
1、审议《关于调整公司董事的议案》。
(三)出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2012年2月13日（股权登记日）下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人；
3、公司董事会聘请的见证律师。
(四)会议登记办法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2012年2月14日(9:00--16:00)。
3、登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
4、登记办法：
(1)个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
(2)法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
(五)其他事项
1、参会股东交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：陈琦
附件一：《授权委托书》
附件二 ：七届董事会非独立董事候选人简历
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○一二年一月三十一日
附件一：
授权委托书
本人(本单位)作为山西通宝能源股份有限公司2012年第1次临时股东大会的股东，全权委托 先生(女士)为代表，出席公司2012年第1次临时股东大会，并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2012年第1次临时股东大会；
二、代理人有表决权 □/无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议《关于调整公司董事的议案》
| 董事候选人 | 赞成（票） | 反对（票） | 弃权（票） | 备注 |
| 刘建中 | 采用累积投票制方式 |
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数量： 股
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止。
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
附件二 ：七届董事会非独立董事候选人简历
刘建中，男，汉族，重庆云阳人。1956年2月出生，1974年2月参加工作，1985年7月加入中国共产党。南开大学工商管理硕士，中国矿业大学管理科学与工程博士，高级工程师。
1974年2月—2001年10月，在霍州矿务局工作，历任矿办主任，团柏矿、曹村矿、白龙矿党委书记、矿长，霍州矿务局副局长；
2001年10月—2009年1月，任山西焦煤集团有限责任公司副总经理；
2009年1月至今，任山西煤炭运销集团有限公司董事长。
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 编号：临2012-006
山西通宝能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被担保人名称：山西国兴煤层气输配有限公司（以下简称“国兴煤层气”），本公司持有国兴煤层气40%的股权，为第一大股东。
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为国兴煤层气提供担保8640万元，累计为其担保8640万元。
● 截止目前，公司累计担保金额3.864亿元（含本次担保金额）。
● 对外担保逾期数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
经公司七届董事会十八次会议审议通过，同意公司为子公司国兴煤层气向兴业银行股份有限公司晋中支行申请能效金融贷款2.16亿元按40%股权比例在贷款全周期内提供担保8640万元。授权公司管理层办理相关事宜。
此次担保金额未超过公司经审计2010年末净资产额的10%，该议案不须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
国兴煤层气成立于2009年5月8日，现持有山西省工商行政管理局颁发的140000400019960号企业法人营业执照。经营范围为煤层气（天然气）的管道和相关设施的建设、经营管理，煤层气（天然气）灶具及相关仪器、仪表、设备的批发。注册资本为1亿元，其中：公司出资4000万元，占注册资本的40%。
截止2011年12月31日，国兴煤层气总资产16200.17万元，净资产为9222.65万元。上述财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
国兴煤层气向兴业银行股份有限公司晋中支行申请能效金融贷款2.16亿元，同意各方股东按其出资比例承担相应担保责任，其中公司按40%股权比例在贷款全周期内提供担保8640万元。授权公司管理层办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为：国兴煤层气本次申请债权融资属正常经营所需，且运营资金流动性良好，具有充足的债务偿还能力。经公司七届董事会十八次会议审议通过，同意为国兴煤层气提供担保。
公司独立董事认为：公司为国兴煤层气提供担保，审议程序符合《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司累计担保金额3.864亿元，其中对全资子公司山西地方电力有限公司担保3亿元；对国兴煤层气担保8640万元。公司所属子公司无对外担保情形。
截止目前，公司及子公司无逾期担保情形。
六、备查文件目录
1、公司七届董事会十八次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
3、国兴煤层气财务报表。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○一二年一月三十一日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2012—007
山西通宝能源股份有限公司
股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年1月30日，公司接到控股股东山西国际电力集团有限公司通知，山西省政府拟对山西煤炭运销集团有限公司与山西国际电力集团有限公司进行战略重组。
因公司为山西国际电力集团有限公司控股的上市公司，上述变化属影响公司股价的重大事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异动，经公司申请，公司股票自2012年2月1日开市起停牌，直至相关事项得到山西省政府明确批复，公司进行相关信息披露后复牌。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○一二年二月一日