证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-04

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召集召开和出席情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日下午3:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，全部为社会公众股股东或代表。代表股份110,352,019股，占公司总股本的30.61%。

本次会议采用现场投票的表决方式。

公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

经出席会议的股东审议表决通过了《为控股子公司的流动资金的融资提供担保的议案》，表决结果如下：

同意110,352,019股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

由于主要原材料电解铜价格继续维持高位，银行贴现利率高涨，为调整公司信贷结构以便降低财务费用，同时部分子公司生产经营业务的扩大，市场对其产品的需求量增加，需要大量的流动资金。为保证各控股子公司的正常生产经营，公司决定为控股子公司的流动资金的融资提供担保。具体情况见下表：

被担保控股子公司名称	已批准担保 金额（万元）	拟增加担保金额（万元）	合计担保 金额（万元）
铜陵精迅特种漆包线有限公司	7,000	4,000	11,000
铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	30,000	7,000	37,000
铜陵精工里亚特种线材有限公司	21,000	4,000	25,000
天津精达里亚特种漆包线有限公司	20,000	5,000	25,000
江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司	12,000	4,000	16,000
广东精达里亚特种漆包线公司	20,000	5,000	25,000
铜陵精选线材有限责任公司	4,000	3,000	7,000
广东精工里亚特种线材有限公司	-	5,000	5,000
铜陵顶科镀锡铜线有限公司	-	16,000	16,000
合计	114,000	53,000	167,000

担保截止期限：2013年12月31日。

担保方式：连带责任担保。

融资形式包括：银行借款、办理银行承兑汇票、开立银行信用证以及其他合法的融资形式。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2012年2月1日