证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2012—003

  山东新华锦国际股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东新华锦国际有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月20日以通讯方式发出第九届董事会第十七次会议的会议通知，并于2012年1月31日以通讯方式召开董事会。公司董事张建华、王虎勇、王小苗、徐安顺、权锡鉴、宋焱出席了本次会议，独立董事于珊因出差未能参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

  一、《公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司以自有资金对其全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司增资人民币400万元》的议案

  （表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。通过。）

  二、《公司子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司投资10万美元在上海淞江保税区设立加工厂》的议案

  （表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。通过。）

  山东新华锦国际股份有限公司董事会

  二〇一二年一月三十一日