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       | B11版:信息披露
    关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金
    暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告
    神马实业股份有限公司2012年第二次临时
    股东大会决议公告
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    西宁特殊钢股份有限公司
    高管人员变动公告
    2012-02-02       来源:上海证券报      

      证券代码:600117  证券简称:西宁特钢  编号:临2012- 002

      西宁特殊钢股份有限公司

      高管人员变动公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      西宁特殊钢股份有限公司五届董事会于2012年2月1上午9时在公司办公楼201会议室召开会议,公司董事会现有成员9名,出席会议的董事6名,公司监事及部分高管列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      经与会董事审议和表决,同意以下议案:

      一、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意杨忠先生因工作变动,辞去公司五届董事会董事、总经理职务的议案;

      二、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任张永利先生为公司总经理;

      三、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意提名张永利先生为公司五届董事会董事候选人,并提交公司2011年度股东大会审议,具体时间另行通知。

      公司独立董事就高管人员变动发表了独立董事意见如下:

      同意杨忠先生因工作变动辞去董事、总经理职务。经过对张永利先生学历、专业、工作经历以及以往工作业绩的了解、核实,认为其具备担任拟聘职务的条件,同意聘任为公司总经理。

      西宁特殊钢股份有限公司董事会

      二○一二年二月一日

      简历:

      张永利,男,1965年4月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司一轧车间技术员、机动处检修科科长、设备部部长,西钢机械动力有限责任公司副总经理,青海矿冶科技公司副总经理,西宁特殊钢股份有限公司副总经理,西宁特殊钢集团有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理;现任哈密、肃北博伦矿业公司总经理、党委书记。