四届十三次董事会决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2012—004
紫金矿业集团股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十三次董事会于2012年1月13日通过公司内部办公系统发出通知，2月2日在公司上杭总部20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，其中独立董事王小军通过电话方式参加了会议。执行董事刘晓初因出差在外未出席本次会议，委托陈景河董事代为投票表决；独立董事陈毓川因出差在外未出席本次会议，委托独立董事苏聪福代为投票表决。公司全体监事及公司财务总监林红英、董事会秘书郑于强等部分高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，会议通报了公司2011年度业绩快报，并以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则>和调整投资委员会成员的议案》
调整后的投资委员会成员为：陈景河、罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、谢成福、刘荣春、林泓富、郑于强、林红英。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《紫金矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.zjky.cn。
二、审议通过了关于修订《紫金矿业集团股份有限公司项目投资及决策管理办法》的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于修订《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及信息知情人管理制度》的议案。
根据证监会2011年10月25日颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司内幕信息及信息知情人管理制度进行了细化修订，加强对公司内幕信息的管理，进一步规范公司运作。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.zjky.cn。
四、审议通过了《集团资金管理办法》等六项基本财务制度的修订方案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于办理2012年度融资性黄金租赁业务的议案》。
同意公司在原有黄金租赁的基础上新增黄金租赁10吨，即截止2012年底黄金租赁总量不超过20吨，并授权财务总监林红英女士负责具体实施事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于为鼎金有限公司提供内保外贷业务的议案》。
同意本公司为境外全资子公司鼎金有限公司向中国工商银行亚洲有限公司、中国农业银行香港分行申请外汇借款，并由中国工商银行福建省分行、中国农业银行福建省分行开具总额不超过1.5亿美元，期限不超过3年的融资性备用信用证提供反担保。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关担保详情见公司“临2012—006”公告。
七、审议通过了《关于为创兴投资有限公司提供内保外贷业务的议案》。
同意本公司为境外全资子公司创兴投资有限公司向中国银行巴黎分行、中国建设银行香港分行、中国工商银行亚洲有限公司、中国农业银行香港分行申请外汇借款，并由中国银行福建省分行、中国建设银行福建省分行、中国工商银行福建省分行、中国农业银行福建省分行开具总额不超过3亿美元，期限不超过3年的融资性备用信用证提供反担保。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关担保详情见公司“临2012—006”公告。
八、审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》。
为提高决策效率，有效利用境外资金市场，解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，降低融资成本，决定提请股东大会授权董事会在15亿美元额度内（含上述第六、第七项议案合计4.5亿美元担保）为境外全资子公司融资提供内保外贷服务，期限从股东大会通过之日起至2013年召开2012年度股东大会止。期间发生的每一笔内保外贷均需履行信息披露义务。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于为上杭县赣龙铁路建设开发有限公司担保的提案》。
同意公司为上杭县赣龙铁路建设开发有限公司向上杭农村商业银行股份有限公司申请总额不超过5000万元的贷款提供保证担保，期限不超过5年；授权公司财务总监林红英女士办理具体的担保事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关担保详情见公司“临2012—006”公告。
十、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2012年度套期保值业务授权的议案》。
确认集团公司（不包括权属加工企业）2012年黄金、阴极铜、锌套期保值交易量不超过集团公司矿产金、矿产铜和矿产锌年计划产量（按权益法计算）的25％。
表决结果：同意10票，反对1票，弃权0票。
以上第六项、第七项、第八项议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
会议授权执行董事决定2012年第一次临时股东大会召开时间。
有关公司2012年第一次临时股东大会的通知另行公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2012—005
紫金矿业集团股份有限公司
2011年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2011年度的财务数据未经会计师所务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2011年度主要会计数据
单位：万元
| 指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年 增减(%) |
| 营业收入 | 3,981,569.83 | 2,853,957.89 | 39.51 |
| 营业利润 | 971,629.30 | 796,690.54 | 21.96 |
| 利润总额 | 938,966.67 | 733,157.18 | 28.07 |
| 净利润 | 696,679.23 | 575,574.84 | 21.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 579,514.54 | 482,791.67 | 20.03 |
| 指标 | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比 上年末增减(%) |
| 总资产 | 5,328,551.22 | 3,840,123.28 | 38.76 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,504,021.08 | 2,183,157.05 | 14.70 |
二、2011年度主要财务指标
| 指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年 增减(%) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.266 | 0.221 | 20.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 24.6 | 24.6 | 0 |
| 指标 | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年抹 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.148 | 1.001 | 14.69 |
注：2010年度的每股财务指标数据均按2011年资本公积转增后的21,811,963,650股计算。
三、经营业绩和财务状况的简要说明
2011年公司经营业绩同比增长的主要原因是：黄金等主营产品销售价格上升导致收入及盈利上涨。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二0一二年二月三日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2012—006
紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于为赣龙铁路公司提供担保
1、担保情况概述
上杭县赣龙铁路建设开发有限公司（以下简称“赣龙铁路公司”）为本公司控股子公司，本公司下属全资子公司福建紫金投资有限公司持有其94%的股权，上杭古田建设发展有限公司持有其4.5%的股权，龙岩市铁路建设开发有限公司持有其1.5%的股权。
赣龙铁路公司主要负责承建“紫金铜业20万吨铜冶炼铁路专用线工程”，该项目为20万吨铜冶炼项目和瓮福紫金磷化工项目的重要配套工程，为保证工程进度，赣龙铁路公司拟向上杭农村商业银行申请5000万元人民币贷款，期限不超过5年，本公司为上述贷款提供全额担保。
本公司四届十三次董事会审议通过该对外担保议案。
2、被担保人的基本情况
公司名称：上杭县赣龙铁路建设开发有限公司
注册地点：上杭县临江镇人民路159号
法定代表人：简椿林
注册资本： 10,000万元
经营范围：铁路开发投资，对房地产开发业、仓储业的投资；金属材料（除国家前置审批项目）、工程机械销售；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2011年12月31日，赣龙铁路公司的资产总额为16,018.56万元，负债总额为6,054.43万元，净资产为9,964.13万元，资产负债率为37.79％，实现销售收入15.7万元，净利润为-16.1万元（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议主要内容
赣龙铁路公司拟向上杭农村商业银行申请5000万元人民币贷款，期限不超过5年，本公司为该贷款提供全额担保。
目前上述担保协议尚未签订，公司董事会授权财务总监签署相关文件。
4、董事会意见
本公司董事会认为，本次担保有利于解决赣龙铁路公司项目资金需求，保证工程进度，且赣龙铁路公司为本公司控股子公司，风险可控，公司同意为该笔贷款提供担保。
二、关于为鼎金公司提供内保外贷业务
1、担保情况概述
为解决境外子公司资金需求，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司境外全资子公司鼎金有限公司（以下简称“鼎金公司”）分别向中国工商银行亚洲有限公司、中国农业银行香港分行申请外汇借款，并由中国工商银行福建省分行、中国农业银行福建省分行开具总额不超过1.5亿美元，期限不超过3年的融资性备用信用证，本公司为上述融资性备用信用证提供反担保。
本公司四届十三次董事会审议通过了上述担保议案。该议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
2、被担保人的基本情况
公司名称：鼎金有限公司
注册地点：英属维尔京群岛
法定代表人：蓝福生
注册资本：1美元
经营范围：对外投资
鼎金公司系本公司为收购陇省资源有限公司持有的甘肃礼县黄金项目在英属维尔京群岛设立的全资子公司。
3、担保协议的主要内容
本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司境外全资子公司鼎金公司分别向中国工商银行亚洲有限公司、中国农业银行香港分行申请外汇借款，并由中国工商银行福建省分行、中国农业银行福建省分行开具总额不超过1.5亿美元，期限不超过3年的融资性备用信用证，本公司为上述融资性备用信用证提供反担保。
4、董事会意见
公司董事会认为：本次为鼎金公司提供担保有利于解决境外子公司项目收购资金需求，符合公司发展战略，且该公司为本公司全资子公司，为其提供担保风险在可控范围内，同意为其提供担保,并提交股东大会审议。
三、关于为创兴投资提供内保外贷业务
1、担保情况概述
为解决境外子公司资金需求，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司境外全资子公司创兴投资有限公司(以下简称“创兴投资”)分别向中国银行巴黎分行、中国建设银行香港分行、中国工商银行亚洲有限公司、中国农业银行香港分行申请外汇借款，并由中国银行福建省分行、中国建设银行福建省分行、中国工商银行福建省分行、中国农业银行福建省分行开具总额不超过3亿美元，期限不超过3年的融资性备用信用证，本公司为上述融资性备用信用证提供反担保。
本公司四届十三次董事会审议通过了上述担保议案。该议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
2、被担保人的基本情况
公司名称：创兴投资（香港）有限公司
注册地点：英属维尔京群岛
法定代表人：蓝福生
注册资本：1美元
经营范围：对外投资
创兴投资系本公司为收购金鹰矿业投资有限公司持有的西藏谢通门铜金矿项目在英属维尔京群岛设立的全资子公司。
3、担保协议的主要内容
本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司境外全资子公司创兴投资分别向中国银行巴黎分行、中国建设银行香港分行、中国工商银行亚洲有限公司、中国农业银行香港分行申请外汇借款，并由中国银行福建省分行、中国建设银行福建省分行、中国工商银行福建省分行、中国农业银行福建省分行开具总额不超过3亿美元，期限不超过3年的融资性备用信用证，本公司为上述融资性备用信用证提供反担保。
4、董事会意见
公司董事会认为：本次为创兴投资提供担保有利于解决公司境外子公司项目收购资金需求，符合公司发展战略，且该公司为本公司全资子公司，为其提供担保风险在可控范围内，同意为其提供担保，并提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币387,200万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额153,100万元），占公司2010年度经审计净资产的17.74%，不存在逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、四届十三次董事会决议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月三日