证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-005

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第四十二次会议决议公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2012年2月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于更换董事的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司经营发展和工作需要，总经理汪春雷不再兼任董事、副董事长，何忠华不再担任董事，副总经理饶东云不再兼任董事。

同意提名雷骞国、刘一男、周政达为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），进入公司董事会，任期与公司第四届董事会一致。

公司董事会衷心感谢汪春雷、何忠华、饶东云在董事任职期间为公司发展所作出的贡献。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年2月20日（星期一）9：00

2、股权登记日：2012年2月13日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票；投票方式：累积投票制

6、会议出席对象

（1）2012年2月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

（二）会议审议事项为：

1、审议《关于更换董事的议案》

（三）会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2012年2月14-15日9：00-11：30，14：00-16：30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926

6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2012年2月3日

附：候选董事简历

雷骞国，男，1962年6月出生，研究生，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，曾任甘肃省白银市体改委副主任兼房改办主任、甘肃省白银市市场建设处处长、中国证监会甘肃监管局处长等职务。

刘一男，男，1977年9月出生，博士，教授、研究员级工程师，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，曾任Gemini-storage公司首席存储架构师、威泰科技总经理、迪斯传媒集团副总裁、蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司助理总裁、方大集团人力资源副总裁等职。辽宁省青年联合会主任委员，辽宁省青年企业家协会委员，中华全国青年联合会IT青年联谊会理事。

周政达，男，1982年11月出生，研究生，2010年至今任北京方大国际实业投资有限公司董事局秘书。

方大特钢科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2012年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换董事的议案
	/

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日