证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2012-002

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十一次会议由董事长召集，并于2012年1月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2012年2月1日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股专项管理制度的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  以上制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2012年2月1日