证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2012-002

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全董事会体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2012年1月28日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2012年2月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈森洁先生主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过《关于为全资子公司申请借款提供担保的议案》。

  香港阳光实业发展有限公司（以下简称“香港阳光”）系本公司投资的全资子公司，注册地香港，注册资本998万美元，主要从事进口贸易、信息技术服务业务。截至2011年9月30日，香港阳光未经审计的主要财务数据为：资产总额16,148.91万元，负债总额9,451.88万元，资产负债率58.53%，2011年1-9月营业收入9,091.80万元，净利润96.94万元。

  香港阳光已于2011年3月8日向中国工商银行（亚洲）有限公司申请开具备用信用证，信用证金额为1,000万美元，公司为其提供了担保。该笔借款将于2012年3月10日到期，为有效推动香港阳光业务发展，同时确保香港阳光现金流充沛，香港阳光拟向中国银行股份有限公司伦敦分行（以下简称“中国银行”）申请借款1,000万美元，借款期限一年，授信总额为2,000万美元，授信期限两年，借款利率为浮动周期三个月LIBOR+350基点（年率）。应中国银行要求，本公司决定为香港阳光申请借款提供担保，担保方式为连带责任保证，保证范围为借款项下2,070万美元本金、利息、违约金、损害赔偿金等费用，保证期限自中国银行支付款项次日起两年。具体权利义务根据双方签订的保证合同的约定。

  截至本公告日，本公司无对外担保事项，对子公司累计担保金额为人民币

  20,969.23 万元（不含本次担保金额）。

  本担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会批准。

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

  2012年2月2日